На Дніпропетровщині правоохоронці викрили масштабну схему відмивання коштів, виділених на оборонні контракти. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Дніпропетровській області.
За даними поліції, через конвертаційний центр у Києві, Київській та Дніпропетровській областях було легалізовано майже 600 млн грн, призначених для ремонту військової техніки ЗСУ.
Слідство встановило, що приватне підприємство, яке мало виконувати ремонт, перераховувало бюджетні гроші на рахунки фіктивних компаній нібито за запчастини. Насправді кошти виводилися в тінь.
Директорами фірм-«прокладок» виявилися громадяни, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території та підтримують російську агресію. Під час понад 40 обшуків, зокрема на Дніпропетровщині, правоохоронці вилучили документацію та три преміальні автомобілі.
Керівнику конвертаційного центру, співорганізатору та бухгалтерці повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
