В Днепропетровской области правоохранители разоблачили масштабную схему отмывания средств, выделенных на оборонные контракты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.
По данным полиции, через конвертационный центр в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях было легализовано около 600 млн грн, предназначенных для ремонта военной техники ВСУ.
Следствие установило, что частное предприятие, которое должно было выполнять ремонт, перечисляло бюджетные деньги на счета фиктивных компаний якобы за запчасти. На самом деле, средства выводились в тень.
Директорами фирм-прокладок оказались граждане, которые с 2014 года проживают на временно оккупированной территории и поддерживают российскую агрессию. Во время более 40 обысков, в частности на Днепропетровщине, правоохранители изъяли документацию и три премиальных автомобиля.
Руководителю конвертационного центра, соорганизатору и бухгалтеру поставлено в известность о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
