Более 2,5 тысяч украинцев на протяжении последних десятилетий открыли счета в швейцарском банке Credit Suisse. Среди них — украинские олигархи, политики и чиновники, в частности, Ренат Ахметов, Игорь Коломойский, Павел Фукс, Роман Насиров и Валерий Хорошковский. Об этом стало известно благодаря утечке данных, переросшей в международный журналистский проект — SuisseSecrets, сообщает “Следствие. Инфо”.
По данным “Следствие. Инфо”, SuisseSecrets содержат данные с более чем 18 тысяч счетов, открытых более чем за 70 лет. В совокупности речь идет о более чем 100 миллиардах долларов.
Так, бизнесмен Ринат Ахметов, по данным расследователей из “Следствие. Инфо”, свои счета делил с топ-менеджерами компании “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ). Всего они открыли в банке более 50 счетов. Баланс на одном из них достигал 497 млн франков, то есть 498 млн долларов США по состоянию на 2016 год.
Бизнесмен Игорь Коломойский, как стало известно “Следствие. Инфо”, имел один счет на свое имя, насчитывавший более 27 миллионов франков, то есть 29 миллионов долларов, по состоянию на 2013 год. И еще один счет — на имя его матери, жены и дочери с балансом более 3 миллиардов франков, то есть 2,6 миллиарда долларов в 2007 году. Во время разговора с журналистами “Следствие. Инфо” Коломойский сказал, что у банка были деньги, полученные в результате соглашения с компанией Evraz. По его версии, все три миллиарда были возложены на его счет, а члены семьи получили право ими пользоваться.
Российско-украинский бизнесмен Павел Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году. По состоянию на 2015 год, по информации журналистов-расследователей, его счет имел 17 миллионов франков, то есть 18 млн долларов.
Экспредседатель Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский имел в швейцарском банке три счета, сообщили в “Следстве. Инфо”. Речь идет о 2004, 2006 и 2007 годах. По данным расследователей, в 2006 году его аккаунт насчитывал один миллиард франков, то есть 860 миллионов долларов. Комментируя это журналистам, Хорошковский сообщил, что “не имел счета в банке в указанный ими период”.
Бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров по состоянию на 2010 год на счету имел 699 тысяч франков, то есть 700 тысяч долларов, говорится в материалах расследования.
Также в швейцарском банке нашлись счета, которые имел бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко. По данным журналистов, в банке он имел два неизвестных ранее счета, которые были активны по состоянию на 2003 год. Защита Лазаренко отрицает эту информацию.
Источник, предоставивший журналистам информацию о банковских счетах, объяснил, что считает безнравственными швейцарские законы о банковской тайне.
“Поводом для защиты банковской тайны является только бумажка, прикрывающая позорную роль швейцарских банков в сотрудничестве с неплательщиками налогов”, – цитирует источник “Следствие. Инфо”.
По словам этого человека, эта ситуация способствует коррупции и лишает развивающиеся страны необходимых налоговых поступлений.
Как отметили в проекте расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), несмотря на обязательство Credit Suisse бороться с незаконными средствами, данные банка показывают, что он обслуживал десятки преступников, диктаторов, служащих разведки, партий и политических игроков с немалыми доходами.
Читайте также:
