В Днепропетровской области группа преступников, в которую входили криминальный авторитет и работник банка, обманули доверчивых «инвесторов» на 28 миллионов гривен. Людям предлагали вкладывать свои деньги в агробизнес, но в итоге обещанных от сделки процентов никто не получал. О мошеннической схеме рассказали в пресс-службе Нацполиции Днепропетровщины.
Схема заработка заключалась в инвестировании в агробизнес, за что люди должны получать до 360% годовых. Работали аферисты под руководством криминального авторитета. В группировку также входили руководитель общества, бывший руководитель отделения банка и двое местных жителей. Все находятся под стражей.
Бывший работник банка предоставил клиентскую базу, руководитель общества, в которую и инвестировали люди, выступал гарантом, другие участники – коммуникировали с клиентами, брали у них деньги и предоставляли расписки. Все средства передавали лидеру организации – криминальному авторитету.
В общей сложности на такой схеме преступники обманули доверчивых граждан на 28 миллионов гривен.
Во время обысков на территории Кировоградской и Днепропетровской областей правоохранители изъяли авто премиум-класса, оружие, патроны разного калибра, долговые расписки, черновые записи, печати разных субъектов хозяйствования наличные в разной валюте на общую сумму более 20 млн грн.
Всем задержанным сообщили о подозрении. Лидеру преступной организации и руководителю общества по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Трем ее участникам инкриминируют ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации).
По ходатайству Днепропетровской областной прокуратуры подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Максимальное наказание, которое может угрожать «дельцам», 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
