Прокурорами направлены в суд обвинительные акты в двух уголовных производствах в отношении 8 участников преступных организаций. Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Подозреваемым инкриминируют создание и участие в преступной организации, мошенничество в особо крупных размерах, легализацию (отмывание) имущества, подлог документов, злоупотребление своими полномочиями арбитражным управляющим.
Расследованием установлено, что на территории города Днепра действовали две преступные организации под руководством местного криминального авторитета. Среди соучастников – директор адвокатского объединения, частный предприниматель, арбитражные управляющие, адвокаты, юристы. На основании поддельных документов обвиняемые переоформляли корпоративные права, имущество предприятий на доверенных лиц и распоряжались их доходами. Таким образом участники организации завладели двумя предприятиями, нанеся более 38 млн грн убытков потерпевшим.
В ходе обысков изъята поддельная документация, печати и компьютерная техника, используемая для реализации преступной схемы. По ходатайству прокурора наложен арест на имущество обвиняемых – транспортные средства, объекты недвижимости, земельные участки, банковские счета и денежные средства на сумму почти 20 млн. грн.