Подозреваемый является бенефициарным владельцем предприятия, работающего в сфере продаж и аренды недвижимости. После оккупации России Луганска в 2014 году мужчина выехал на подконтрольную Украине территорию, однако продолжил дистанционно управлять бизнесом через доверенное лицо, которое осталось в городе.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
“В 2023 году он организовал перерегистрацию предприятия в соответствии с законодательством РФ. Впоследствии подозреваемый назначил свое доверенное лицо руководителем другого предприятия, через которое передали в аренду имущество его компании. Имущество сдали в аренду органу оккупационных властей – так называемому “пенсионному фонду лнр” – за около 300 тысяч рублей. подозреваемый и доверенное лицо получили более 6 млн российских рублей дохода от деятельности на временно оккупированной территории”, – говорится в сообщении.
Мужчина задержан в Днепре. В настоящее время ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Следствие продолжается. Устанавливается полный круг причастных и бенефициаров компании.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Днепропетровской области, оперативное сопровождение – ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
