На днях налоговая милиция Днепропетровска разоблачила незаконный центр ‘обмена и конвертации’ денег, который тайно организовали на базе Интернет-магазина трое жителей города. Молодчики, хоть судимы еще ни разу не были, но систему продумали со знанием дела: народ активно заказывал через сеть товары и приходил за своими покупками в офис магазина.
А вот в соседнюю дверь этого же здания по специальным пропускам заходили совсем другие клиенты, пишет Комсомольская правда. Вип-посетители передавали оператору наличные гривны, а тот за определенный процент вознаграждения клал уже электронную валюту на указанный счет. В дальнейшем клиенты могли пользоваться этими средствами в любой стране мира.
– В обычный день мошенники совершали ‘сделки’ на 50-100 тысяч гривен, – рассказали ‘Комсомолке’ в пресс-службе налоговой. – А в некоторые дни сумма оборота достигала почти 2-х миллионов. Представьте, какие деньги перекачивались за месяц работы так называемого Интернет-магазина.
Обыск в офисе центра провели во время контрольного перечисления средств, изъяв почти 70 тыс. грн. наличными, компьютеры с платежными системами, а также пластиковые платежные карточки. Теперь, за укрытие от налогов своих огромных ‘оборотов’, аферисты могут провести за решеткой до 3 лет или же отделаться штрафом от 3400 до 8500 грн.
Источник – Комсомольская правда
ФОТО – kp.ua
Через Интернет-магазин мошенники перекачивали миллионы гривен
