В результате проверки ООО «О», которому принадлежит сеть супермаркетов в трех крупных областных центрах Украины, в том числе и в Днепропетровске, налоговики разоблачили схему минимизации налоговых обязательств.
Проверкой выявлены отдельные товары, такие как энергетические батарейки, суперклей, носки, сахар-песок, минеральная вода, которые были получены от предприятий, местонахождение которых установить не удалось, сообщили в областной налоговой администрации.
Также не установлено местонахождение и некоторых предприятий-поставщиков мясопродуктов, рыбы, морепродуктов овощей, фруктов, чая, кофе, дезодорантов, освежителей воздуха, мыла, одежды, обуви, носков, бижутерии и других групп товаров.
Проведенному опросу граждан, которые значатся как должностные лица таких поставщиков, выяснено, что они не причастны к деятельности указанных предприятий. Кроме того, почерковедческими исследованиями доказано, что документы подписаны неизвестными лицами, не имеющими никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Предприятию ООО «О» доначислено налогов и штрафных санкций на сумму 3,3 млн грн.
Источник – ИА «Время»
ООО «О» обмануло налоговую на 3 миллиона гривен
