На этой неделе сотрудники налоговой милиции Бабушкинского района в рамках отработки предприятий ликвидировали деятельность конвертационного центра, который осуществлял конвертацию безналичных средств в наличность, а также предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств по НДС. Об этом сообщает ИА «Мост-Днепр» по информации пресс-службы ГНА в Днепропетровской области.
Деятельность центра организовали двое днепропетровцев, которые на протяжении 2010-2011 лет занимались конвертацией наличности и успели ‘прокрутить’ почти 100 млн грн. Оборот наличности осуществляли с использованием счетов транзитных и фиктивных предприятий из Львовского и Черновицкого регионов. Основные направления работы центра касались рынка зерна и, частично, торговли строительными материалами и металлопрокатом.
В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в сумме более 300 тыс. грн, печати 26 фиктивных и транзитных предприятий, компьютерную технику с системой ‘клиент-банк’, 36 пластиковых карт. Кроме того, на счетах фигурантов заблокировали почти 200 тыс. грн.
Прокуратура Бабушкинского района Днепропетровска завела уголовное дело. Организатора деятельности центра задержали в порядке ст.115 УПК Украины. За уклонение от уплаты налогов Уголовным кодексом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
DneprNews.info
Источник – ИА «Мост-Днепр»
ФОТО – pravdu.com.ua
Налоговая накрыла очередной «конверт» в Днепропетровске
