Сотрудники налоговой милиции совместно с УБОП, в рамках проведения операции «Конверт», прекратили деятельность конвертационного центра, организованного 40-летним азербайджанцем в 2009 году. Об этом сообщает ИА «Мост-Днепр» со ссылкой на пресс-службу ГНА в Днепропетровской области.
Организатор привлек к противоправной деятельности еще 3 человек примерно такого же возраста. Все они имели высшее образование и не имели ранее проблем с законом. За период деятельности центра, а это более двух лет, злоумышленники успели перевести в наличные более 150 млн грн, зарегистрировать более 10 фиктивных фирм и фирм-однодневок, которые специализировались якобы на оптовой торговле сельхозтехникой.
С целью документирования противоправной деятельности центра, правоохранители заблаговременно завели уголовные дела за фиктивное предпринимательство, служебный подлог и злоупотребление властью или служебным положением, а уже в момент очередной сделки провели широкомасштабные обыски и аресты расчетных счетов.
DneprNews.info
Источник – ИА «Мост-Днепр»
В Днепропетровске азербайджанец организовал «конверт» на 150 млн грн
