Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, через который злоумышленники отмывали государственные средства.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организаторами преступной сделки были жители Днепродзержинска и Сум. Они создали 17 фиктивных коммерческих структур, которые были зарегистрированы в Днепропетровской и Сумской областях. На счета этих предприятий поступали безналичные средства от переработки металлолома, после чего грязные деньги переводились в наличные.
Установлено, что в течение июня 2014 года апреля 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот до 9 млн гривен.
Сотрудники СБУ совместно с внутренней безопасностью ГФСУ установили причастность к противоправной финансовой схеме чиновника налоговых органов в Сумской области.
Проведены обыски по местам регистрации фиктивных предприятий и в офисных помещениях, транспортных средствах, на которых перевозили деньги заказчикам. Правоохранители изъяли дневную сумму наличности – 300 тыс. грн, печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.
По материалам СБУ прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 (фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный материальный ущерб государству, и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
