Новости Украины

ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков


Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перечислил на своем сайте пять основных схем, которые используют владельцы и менеджеры украинских банков для выведения и хищения средств:

кредитование «связанных лиц», предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам;

смена собственника с помощью государственных регистраторов и нотариусов;

покупка «мусорных» ценных бумаг;

списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках;

хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений, пишет segodnya.ua

Пресс-служба ФГВФЛ сообщает, что по состоянию на 30 января 2019 года предъявлено 31 исковое заявление к «связанным лицам» 31 неплатежеспособного банка. Общая сумма требований превысила 66,3 млрд грн.

Напомним, в 2018 году Национальный банк Украины (НБУ) передал Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Госслужбе по финансовому мониторингу сведения о банках, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Dneprnews.info

Комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

НА ВЕРХ