ДБР и Нацполиция разоблачили преступную банду, которая обманула производителей сельхозпродукции на 92 млн гривен. Преступники выманивали деньги под видом покупки зерновых и масличных культур.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДБР.
“Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных “клиентов” мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных”, – пишет пресс-служба.
В чем заключалась схема преступников:
после получения данных о потенциальном “клиенте”, преступники подделывали паспорта, уставные и регистрационные документы предприятия, печати и прочее;
договаривались с представителями предприятий по реализации выращенной продукции;
“При этом они применяли манипулятивные технологии, например – предлагали выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и т.д. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от имени этого предприятия”, – добавляет пресс-служба;
параллельно вели переговоры от имени “директора”, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции;
получали деньги на липовые счета и подделывали бухгалтерскую документацию для оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию;
перечисляли средства с банковских счетов на другие подставные и снимали наличные якобы под выплату заработной платы;
“Правоохранители остановили деятельность мошенников. Сейчас установлено 4 эпизода завладения деньгами хозяйствующих субъектов из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривен”, – пишет пресс-служба.
В своих схемах преступники использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.
