Новости Днепра

В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр

В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центрНалоговая милиция Левобережного района совместно с прокуратурой Индустриального района города Днепропетровска ликвидировала конвертационный центр, через который в теневой сектор экономики было выведено почти 200 млн грн.
Двое бывших знакомых, днепропетровчанин и житель Донецка, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, в состав которой вошли шесть СПД, с расчетными счетами в трех банках региона, на которых аккумулировались средства клиентов конвертцентра, сообщает Управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области. Они подделывали документы бухгалтерской отчетности, по которым якобы полученную наличность использовали на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица. К противоправной деятельности привлекли нескольких работников в возрасте до 25 лет.
Организаторы серьезно относились к собственной безопасности, часто меняя расположение теневого офиса.
Во время обысков на счетах банковских учреждений и в офисах найдено и изъято почти 1 млн. грн, 6 печатей и штампов фиктивных и транзитных фирм, первичная документация и оргтехника, из которой осуществлялось управление банковскими счетами через систему «клиент-банк».
Организатора конвертцентра задержали в ходе спецоперации.
DneprNews.info
Источник — ИА Новый мост

Комментировать

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

НА ВЕРХ