Новости Днепра

На Днепропетровщине «накрыли» фирму с печатями и штампами фиктивных предприятий

На прошлой неделе сотрудники следственного и оперативного управлений финансовых расследований ГУ ГФС в Днепропетровской области в рамках возбужденного уголовного производства провели обыск в офисном помещении одной из фирм области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное производство возбуждено по признакам преступления, предусмотренного по статье 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов), в отношении фирмы, реальная деятельность которой сводилась к тому, чтобы переводить безналичные средства в наличные для различных предприятий через открытые в нескольких банках счета.

Обыск в основном офисе оперативники начали утром, как раз когда последние обналичили очередную часть денег. Сразу же были проведены обыски и в других местах, имевших отношение к деятельности злоумышленников.

Как выяснилось в ходе оперативно-следственных мероприятий, орудиями для осуществления задуманного были 35 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности.
500 тыс. грн, доллары и рубли, печати и документация были изъяты и приобщены к материалам уголовного производства.

DneprNews.info

Комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

НА ВЕРХ