Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района города Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр. Об этом сообщает ИА «Телетайп» со ссылкой на управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.
Создали его шестеро жителей Днепропетровска и житель Харьковской области в возрасте от 21 до 50 лет. Они были основателями и руководителями предприятий. К противоправной деятельности они привлекли еще 15 лиц – водителя, грузчика, специалистов по информатизации и ведению бухгалтерского учета.
Заказчиками услуг искусственного создания налогового кредита для налога на добавленную стоимость и конвертации средств были предприятия разных отраслей экономики из десяти регионов Украины. Незаконная конвертация средств осуществлялась через 4 банка и 9 предприятий с признаками фиктивности.
В ходе расследования возбужденных ранее уголовных дел, налоговики вышли на этот центр. С целью прекращение его деятельности было создано 7 оперативно-следственных групп.
Операция началась с задержания на территории банка лиц, получавших деньги от сотрудника банка. Потом был проведенный обыск в банке и в автомобиле. В этой машине было найдено и изъято 3 млн грн. Также было наложено 26 арестов на счета подконтрольных предприятий.
Вторым этапом операции стало задержание соучастников конвертационного центра в офисе. Этот офис охранялся, там было установленное оборудование для видеонаблюдения. Как потом выяснилось, лица, которые были в помещении, пытались уничтожить документы, печати и другие вещественные доказательства. Всего на тот момент в офисе было 14 человек.
В ходе проведения следственных действий обнаружены наличные средства в сумме свыше 3 млн грн, 9 компьютеров, из них 4 – с системой ‘клиент-банк’, чеки для снятия наличности, информация о движении средств по счетам подконтрольных предприятий, бухгалтерские и регистрационные документы предприятий.
По результатам следственно-оперативных мероприятий в отношении 4-х лиц возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.212 уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Эти лица задержаны.
За 2010 и текущий годы на Днепропетровщине ликвидировано 27 конвертационных центров. Изъято 10 млн грн. наличности, на счетах заблокировано 11 млн грн. По результатам проведенных проверок 60-ти предприятий, которые пользовались услугами этих центров, доначислено 16 млн грн. Почти половина этой суммы уже поступила в бюджет. Возбуждено 25 уголовных дел относительно организаторов конвертационных центров и 8 уголовных дел относительно должностных лиц предприятий, которые пользовались их услугами.
DneprNews.info
Источник – ИА «Телетайп»
В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр
