21 ноября сотрудники отдела налоговой милиции Левобережной ГГНИ в Днепропетровске пресекли деятельность «подпольного» пункта обмена валюты.
Указанный пункт действовал без наличия соответствующих лицензий и разрешений, предоставляя населению услуги по валютно-обменных операций. Согласно полученным сведениям, в указанном нелегальном пункте ежедневно незаконно осуществлялись валютно-обменные операции на сумму 100-120 тыс. грн.
В целях ликвидации незаконной деятельности указанного пункта, разработана оперативная комбинация, в результате проведения которой налоговикам был открыт доступ для осмотра помещения.
Денежные средства в размере почти 100 тыс. грн. изъяты. Продолжается проверка.
Указанный вид деятельности квалифицируется как нарушение порядка оказания финансовых услуг ст.202 УК Украины. Санкция данной статьи – ограничение свободы сроком до 3 лет.
DneprNews.info
Источник – most-dnepr.info
Днепропетровские налоговики разоблачили подпольный обменник
